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假支票打结算时间差骗走1300万武昌警方

发布时间:2019-07-13 00:09:49

假支票打结算时间差骗走1300万 武昌警方抓获3亾

到账的钱也能不翼而飞?骗子利用空头支票“时间差”骗走河南老板1300万元,幸被武汉警方追回近千万元。

河南老板兑换港币现金交易被骗

河南某公司王老板与一家自称可融资的香港公司联系,香港公司的内地业务代表“胡某鸿”多次到河南考察。得知王老板想兑换一批港币,胡称可以多兑换。9月20日,胡再次来到河南,谈定由王老板派员工在香港某银行开户,由胡联系香港公司向其账户注入港币,但胡提出必须提前支付融资款的利息1300万元人民币。

9月26日,周先生与同事带着现金与“胡某鸿”在汉街碰面,胡先陪周先生到附近自动柜员机上查询其开办的香港某银行账户,周先生发现3个账户上共多出近2000万港币进账,便通知王老板港币已到账。双方约定9月29日在香港某律师楼办理相关手续,然后周先生将1300万元人民币现金交给胡。胡称有急事须离开武汉,租货车带着现金离开。

26日是周五,周末香港银行不办理交割清算,29日一早,周先生查账发现款项仍在卡上便也放心,致电胡欲商定在香港办手续的细节,谁料其关机。9月30日周先生的公司放假,10月3日查询发现卡上的近2000万港币不翼而飞。周先生赶紧向武昌警方报警。

警方广州抓人追回现金近千万

武昌刑侦大队民警顺视频追踪,发现26日晚胡带着钱在光谷下车,和另一男子驱车到了湖南岳阳,民警追到岳阳确认二人身份,“胡某鸿”是郴州男子胡某的化名,开车接他的男子夏某是咸宁人。10日晚,警方在广州将二人抓获,从胡某家中搜出264万元现金。胡某交代是受罗某指使,11日晚警方在广州抓获罗某,其家中尚有来不及转移的现金104万元。

经审查,胡某与罗某6月联系上王老板后,得知王老板想兑换港币,罗某便想出利用香港银行在支票结算上有1天时间差行骗。王老板派人在香港银行开户后,罗某26日往其卡内存入空头支票,胡某陪周先生等人在武汉ATM机上查询,显示的是空头支票金额,当香港银行在下一个工作日结算支票时发现是空头支票,则会撤销所存入的金额显示记录。(夏奕通讯员孙逊)

原标题:假支票打结算时间差骗走1300万武昌警方抓获3亾

稿源:中国

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